特別提示：

1.本次股東會(huì)無增加、變更、否決提案的情況；

2.本次股東會(huì)未涉及變更前次股東會(huì)決議的情形；

3.本次股東會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。

一、會(huì)議召開和出席情況

2013年8月，甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大禹節(jié)水”）在杭州產(chǎn)權(quán)交易所通過競(jìng)拍方式獲得杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州設(shè)計(jì)院”）65%的股權(quán)。自成為控股股東以來，控股子公司杭州設(shè)計(jì)院經(jīng)過2年多運(yùn)營(yíng)，在管理模式、人員隊(duì)伍、企業(yè)文化融合等方面經(jīng)歷了較大變化，各項(xiàng)工作進(jìn)展有序。由于2年來杭州設(shè)計(jì)院的經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境等發(fā)生較大變化，經(jīng)控股股東大禹節(jié)水提議，召開控股子公司杭州設(shè)計(jì)院2015年第一次臨時(shí)股東會(huì)，對(duì)杭州設(shè)計(jì)院《公司章程》及日常經(jīng)營(yíng)管理規(guī)則提出修改意見。鑒于此，杭州設(shè)計(jì)院2015年第一次臨時(shí)股東會(huì)于2015年9月28日21:00在杭州設(shè)計(jì)院會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，本次股東會(huì)由雙方委托的股東代表出席，持有股份占杭州設(shè)計(jì)院出資額的100%。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、提案審議情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式，具體表決情況如下：

審議通過修訂《杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司章程》的議案

具體修改內(nèi)容如下：

原公司章程第四條：公司在杭州市工商行政管理局登記在冊(cè)。現(xiàn)變更為：公司在杭州市江干區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記在冊(cè)。

原公司章程第九條：本公司經(jīng)營(yíng)范圍為：水利工程設(shè)計(jì)（乙級(jí)）（以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。現(xiàn)變更為：本公司經(jīng)營(yíng)范圍為：水利水電工程設(shè)計(jì)、咨詢、勘察；水利水電工程總承包；水利水電項(xiàng)目管理（以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。

原公司章程第十六條：公司設(shè)董事會(huì)，其成員為五人，由非職工代表擔(dān)任，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期不得超過董事任期，但連選可以連任。現(xiàn)變更為：公司設(shè)董事會(huì)，其成員為五人，由非職工代表擔(dān)任，其中股東大禹節(jié)水提名3名董事候選人，股東尉高洋提名2名董事候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期不得超過董事任期，但連選可以連任。

原公司章程第二十一條：公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使《公司法》第五十條規(guī)定的職權(quán)。現(xiàn)變更為：公司設(shè)總經(jīng)理（或院長(zhǎng)），由董事會(huì)聘任或者解聘�？偨�(jīng)理（或院長(zhǎng)）對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使《公司法》第五十條規(guī)定的職權(quán)。

原公司章程第二十二條：公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員為三人，其中：非職工代表二人，股東會(huì)選舉產(chǎn)生；職工代表一人，由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。現(xiàn)變更為：公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員為三人，其中：非職工代表二人，由股東大禹節(jié)水提名2名候選人，股東會(huì)選舉產(chǎn)生；職工代表一人，由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。

原公司章程第三十二條：公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任�，F(xiàn)變更為：公司的法定代表人由股東甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司委派的股東代表王棟擔(dān)任，董事會(huì)聘任股東尉高洋擔(dān)任總經(jīng)理（或院長(zhǎng)）。

原公司章程第三十三條：全體股東約定不按照出資比例分取紅利，公司的利潤(rùn)分配方案在定期的股東會(huì)上由全體股東共同決議后執(zhí)行。現(xiàn)變更為：全體股東約定原則上按照出資比例分取紅利，公司的利潤(rùn)分配方案在定期的股東會(huì)上由全體股東共同決議后執(zhí)行。

 表決結(jié)果：雙方股東及股東代表均同意修訂杭州設(shè)計(jì)院《公司章程》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)股東和股東代表簽字確認(rèn)并加蓋印章的杭州設(shè)計(jì)院2015年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議。

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年九月二十九日

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