大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十四次（臨時）會議，于2017年7月10日上午11：00在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2017年7月7日以郵件或傳真方式送達(dá)。會議由于虎華先生主持，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實際參與表決的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于審批公司2017年度向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行肅州區(qū)支行申請農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新流動資金循環(huán)貸款授信3億元人民幣并提供抵押及授權(quán)董事長簽署相關(guān)法律文書的議案》

經(jīng)認(rèn)真審議，我們認(rèn)為公司向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行肅州區(qū)支行申請農(nóng)業(yè)科技流動資金循環(huán)貸款3億元人民幣，且以全資子公司武威大禹節(jié)水有限責(zé)任公司和大禹節(jié)水（天津）有限公司所屬的土地和房屋為此筆貸款提供抵押，是公司根據(jù)自身發(fā)展情況做出的決定，符合公司現(xiàn)階段的實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，審批程序合法合規(guī)，風(fēng)險可控。

該議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于為控股子公司杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔(dān)保的議案》

經(jīng)認(rèn)真審議，我們認(rèn)為公司為控股子公司杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔(dān)保。符合公司現(xiàn)階段的實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，擔(dān)保程序合法合規(guī)，風(fēng)險可控。

該議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第9.11條和《公司章程》第41條有關(guān)對外擔(dān)保的具體規(guī)定，本次對外擔(dān)保無需提交股東大會審議通過。

三、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司債券發(fā)行方案的議案》

與會監(jiān)事認(rèn)為，此次調(diào)整公司債券發(fā)行方案，擬發(fā)行的公司債券期限為不超過5年（含5年），能更高效地籌集資金，更好地滿足公司的發(fā)展需求。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

該議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2017年度第三次臨時股東大會審議。

特此公告。

                                                                                                                                              大禹節(jié)水集團股份有限公司監(jiān)事會

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