特別提示：

1、本次大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“大禹節(jié)水”）與賓川縣人民政府簽署的《高效節(jié)水灌溉PPP項(xiàng)目投資合作框架協(xié)議》，為雙方就11.3萬畝高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目合作的意向性約定，雙方合作中具體的合同協(xié)議，由大禹節(jié)水與賓川縣人民政府所屬部門依照本框架協(xié)議確定的原則另行簽署。

2、本《投資合作框架協(xié)議》共涉及賓川縣高效節(jié)水灌溉面積11.3萬畝(其中新建5.3萬畝，改造提升6萬畝)，項(xiàng)目估算總投資5億元人民幣，擬定最長(zhǎng)建設(shè)期22個(gè)月，擬定特許經(jīng)營(yíng)期限30年，具體合作方式和合作期限及內(nèi)容以政府批準(zhǔn)的實(shí)施方案為準(zhǔn)。因本框架協(xié)議約定本年度將進(jìn)行部分投資建設(shè)，故對(duì)本公司2017年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具有一定積極影響，具體影響金額將在簽訂正式投資協(xié)議后予以測(cè)算并履行信息披露義務(wù)。

3、本投資合作框架協(xié)議涉及金額為估計(jì)數(shù)，具體金額以簽訂的項(xiàng)目合同為準(zhǔn)，存在執(zhí)行金額與協(xié)議金額不完全一致的風(fēng)險(xiǎn)。

4、最近三年披露的框架協(xié)議具體情況詳見本公告“四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ”之“4、近三年披露的協(xié)議相關(guān)情況”。

    一、協(xié)議基本情況

1、協(xié)議簽訂的基本情況：2017年8月28日，大禹節(jié)水與賓川縣人民政府就共同投資建設(shè)賓川縣高效節(jié)水灌溉面積11.3萬畝，并進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理等合作事宜訂立投資合作框架協(xié)議，具體項(xiàng)目合作在履行國家法律、法規(guī)所規(guī)定的各項(xiàng)程序后另行簽訂具體項(xiàng)目合作協(xié)議，但不得違反本框架協(xié)議的原則和核心內(nèi)容。

2、協(xié)議對(duì)方的基本情況：本次交易的業(yè)主是賓川縣人民政府，2016年，賓川縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值95.63億元、增長(zhǎng)10.0%；完成財(cái)政總收入5.99億元，完成固定資產(chǎn)投資55.92億元（以上數(shù)據(jù)來源于賓川縣人民政府官網(wǎng)“經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展”），履約能力較好。

賓川縣人民政府與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。以前年度未與賓川縣人民政府簽署過類似的框架協(xié)議。

3、本協(xié)議為雙方合作原則性的框架性協(xié)議，不涉及具體的項(xiàng)目投資合同事項(xiàng)。

本協(xié)議簽訂不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

二、協(xié)議的主要內(nèi)容

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目涉及賓川縣高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目11.3萬畝（其中新建5.3萬畝，改造提升6萬畝），項(xiàng)目估算總投資5億元，項(xiàng)目由賓川縣東干渠6萬畝高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目（改造）和長(zhǎng)坡嶺及東干渠沿線以上5.3萬畝高效節(jié)水灌溉PPP項(xiàng)目組成。

2、項(xiàng)目合作方式

賓川縣東干渠6萬畝高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目（改造）采用ROT（即改擴(kuò)建—運(yùn)營(yíng)—移交）模式合作，由大禹節(jié)水組建項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投融資、改擴(kuò)建、運(yùn)營(yíng)、管理、移交等相關(guān)工作。

長(zhǎng)坡嶺及東干渠沿線以上5.3萬畝高效節(jié)水灌溉PPP項(xiàng)目采用BOT（即新建—運(yùn)營(yíng)—移交）模式合作，賓川縣政府和大禹節(jié)水共同組建項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投融資、新建、運(yùn)營(yíng)、管理、移交等相關(guān)工作。

3、投資結(jié)構(gòu)及資金籌措

（1）賓川縣東干渠6萬畝高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目（改造）

本項(xiàng)目估算總投資2.8億元。其中擬定項(xiàng)目資本金11200萬元，農(nóng)戶自建自籌1803.64萬元，其余的14996.36萬元項(xiàng)目建設(shè)資金以項(xiàng)目公司為融資主體予以籌集。

（2）長(zhǎng)坡嶺及東干渠沿線以上5.3萬畝高效節(jié)水灌溉PPP項(xiàng)目

本項(xiàng)目估算總投資2.2億元。其中項(xiàng)目資本金7700萬元，賓川縣政府補(bǔ)助配套資金3975萬元，剩余的10325萬元項(xiàng)目建設(shè)資金以項(xiàng)目公司為融資主體予以籌集。

4、其他約定事項(xiàng)

（1）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)均采用使用者付費(fèi)的方式收取費(fèi)用。

（2）項(xiàng)目擬定合理利潤(rùn)率為7.98%。

（3）政府方不參與項(xiàng)目利潤(rùn)分配。若大禹節(jié)水需引入其他社會(huì)資本方參與共同建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理，則具體利潤(rùn)分配方案由各合作企業(yè)自行商定。

（4）賓川縣人民政府依法授予項(xiàng)目公司特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，特許經(jīng)營(yíng)期限30年。并簽訂《特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》。

（5）如大禹節(jié)水兩年內(nèi)不能啟動(dòng)實(shí)施賓川縣東干渠6萬畝高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目（改造）和長(zhǎng)坡嶺及東干渠沿線以上5.3萬畝高效節(jié)水灌溉PPP項(xiàng)目或未達(dá)到雙方約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，則由賓川縣人民政府無條件收回兩個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)和投入的項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金。

三、對(duì)本公司的影響

本協(xié)議約定的項(xiàng)目收益率為7.98%，自本框架協(xié)議簽訂之日起至2019年6月30日為項(xiàng)目的建設(shè)期，部分工程項(xiàng)目施工將能確認(rèn)建設(shè)期的收入；該協(xié)議的順利實(shí)施，將在未來持續(xù)能夠給公司帶來投資收益；對(duì)于后端運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目，公司還能夠獲得長(zhǎng)期的運(yùn)營(yíng)收入�？傮w而言，協(xié)議如按計(jì)劃完成，將對(duì)公司本年度及以后年度的業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

本次簽署的《投資合作框架協(xié)議》的項(xiàng)目實(shí)施有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不斷持續(xù)向好發(fā)展，符合本公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展起到積極作用。

本協(xié)議的簽訂和履行不影響公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性，不存在因履行協(xié)議而對(duì)協(xié)議對(duì)方形成依賴；不對(duì)公司與其他合作方的合作構(gòu)成排他性。

四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本《投資合作框架協(xié)議》為原則性、框架性內(nèi)容，不涉及項(xiàng)目具體投資事項(xiàng)，具體項(xiàng)目投資事項(xiàng)需另行簽訂具體協(xié)議，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、本《投資合作框架協(xié)議》涉及金額為估計(jì)數(shù)，具體金額以簽訂的項(xiàng)目合同為準(zhǔn)，存在執(zhí)行金額與協(xié)議金額不完全一致的風(fēng)險(xiǎn)。

3、未來在本《投資合作框架協(xié)議》下的具體項(xiàng)目投資運(yùn)作，本公司需根據(jù)深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)規(guī)則的審批權(quán)限及程序，提交本公司董事會(huì)或股東大會(huì)審批后實(shí)施。

4、近三年披露的協(xié)議相關(guān)情況

協(xié)議名稱	協(xié)議類型	披露時(shí)間	披露網(wǎng)址	進(jìn)展情況
與吳忠市利通區(qū)人民政府簽署框架協(xié)議	合作框架協(xié)議	2017-6-15	http://www.cninfo.com.cn	根據(jù)框架協(xié)議確定的4部分投資項(xiàng)目已經(jīng)完成可研報(bào)告初稿編制，現(xiàn)根據(jù)會(huì)議審議情況正在修改中。
與阜陽市人民政府簽署戰(zhàn)略框架合作協(xié)議	戰(zhàn)略框架合作協(xié)議	2017-5-23	http://www.cninfo.com.cn	根據(jù)協(xié)議已完成安徽子公司注冊(cè)手續(xù)，具體合作項(xiàng)目正在洽談。
與祥云縣人民政府簽署投資框架協(xié)議	框架合作協(xié)議	2017-5-19	http://www.cninfo.com.cn	目前本項(xiàng)目實(shí)施方案已經(jīng)通過評(píng)審并獲得批復(fù)，即將進(jìn)入項(xiàng)目合同采購階段。
與阿拉善左旗人民政府簽署《合作框架協(xié)議》	框架合作協(xié)議	2017-5-15	http://www.cninfo.com.cn	本周投資項(xiàng)目可研報(bào)告編制將全部完成，后進(jìn)入項(xiàng)目立項(xiàng)審批程序。
與大興安嶺農(nóng)墾集團(tuán)簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》	框架合作協(xié)議	2017-5-2	http://www.cninfo.com.cn	目前正在對(duì)協(xié)議約定的建設(shè)區(qū)域進(jìn)行實(shí)地勘察、設(shè)計(jì)，后續(xù)將進(jìn)行可研報(bào)告編制、報(bào)批和項(xiàng)目立項(xiàng)等程序。
與甘肅省阿克塞縣人民政府簽署《投資建設(shè)框架協(xié)議書》	投資建設(shè)框架協(xié)議	2017-4-17	http://www.cninfo.com.cn	項(xiàng)目公司已成立，下周將簽署正式的ppp項(xiàng)目合同。
與吉林省雙遼市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議	框架合作協(xié)議	2017-03-08	http://www.cninfo.com.cn	目前已進(jìn)入投資項(xiàng)目的可研報(bào)告編制
與河北省衡水市人民政府簽訂ppp項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議	框架合作協(xié)議	2016-11-10	http://www.cninfo.com.cn	正在前期洽談具體合作項(xiàng)目
大禹節(jié)水和中國建筑第六工程局有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議	PPP項(xiàng)目戰(zhàn)略性框架協(xié)議	2016-10-18	http://www.cninfo.com.cn	已簽訂6000萬元人民幣管材采購協(xié)議，公告編號(hào)：2016-080

5、未來三個(gè)月內(nèi)，公司控股股東及實(shí)際控制人、持股 5%以上股東無減持計(jì)劃。

五、其他應(yīng)披露的事項(xiàng)及后續(xù)進(jìn)展情況的披露

本《投資合作框架協(xié)議》為原則性、框架性內(nèi)容，本協(xié)議具體的合作項(xiàng)目仍需進(jìn)一步簽署相關(guān)協(xié)議，公司將按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)具體合作項(xiàng)目履行相應(yīng)決策和審批程序，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露報(bào)刊為《證券時(shí)報(bào)》，指定的信息披露網(wǎng)站為巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的正式公告為準(zhǔn)。請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
    六、備查文件

雙方簽署的《投資合作框架協(xié)議》

特此公告。

 

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年8月30日

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